最も注目を集めているホワイトカラーケース |犯罪ニュース

サム・バンクマン・フリードやFTXからエリザベス・ホームズやセラノスに至るまで、最近ではホワイトカラー犯罪で告発された人物が常にソーシャルメディアやニュースフィードに登場しているようだ。ホワイトカラー犯罪の定義には、暴力的でない犯罪も含まれます。 Crimeseries.lat の新シリーズ「ブラッド＆マネー」が初放送 3月11日 で 9/8c — しかし、彼らに被害者がいないわけではないと、 FBI 。ホワイトカラー犯罪は誰にでも影響を与える可能性があり、その例は医療詐欺から企業詐欺、ロマンス詐欺まで多岐にわたります。企業犯罪およびホワイトカラー犯罪の起訴件数は、10年以上減少傾向をたどり、2022年に過去最低を記録した。昨年、連邦検察が受け取ったホワイトカラー犯罪の刑事送致の62％は何の措置も講じられずに閉鎖された。

ブラッド&マネーを観る孔雀に追いつきます。

これらの統計はすべて、2023 年 1 月時点で米国司法省から入手可能な最新の事件ごとの記録に基づいており、報告書にまとめられています。報告 TRAC は、シラキュース大学ニューハウススクールオブパブリックコミュニケーションの一部である超党派の非営利データ研究センターによるものです。

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2022 年にホワイトカラーの犯罪行為で起訴されたのは非常にまれで、わずか 1% でした。

2022会計年度中に起訴されたホワイトカラー被告はわずか4,180人だった。 TRACの報告書によると、起訴件数は2011年にピークに達し、起訴件数は1万162件に達した。これは現在のレベルのほぼ2.5倍に達している。

ここでは、ドキュメンタリー、テレビ番組、書籍、ポッドキャスト、映画で取り上げられた、米国史上最も注目を集めたホワイトカラー事件を紹介します。

ケネス・レイとジェフ・スキリング写真：ゲッティイメージズ

1。エンロン

2001 年 12 月のエンロン社の破綻は、依然として世界政府によって考慮されている。 FBI 史上最も複雑かつ大規模なホワイトカラー犯罪捜査となる。

FBIによると、ヒューストンに本拠を置くこのエネルギー会社の幹部らは、キャッシュフローや損益計算書を増やすために資産を過大評価するなどの複雑な会計上の手口を使って投資家を騙し、私腹を肥やしていたという。その狙いは、エンロンの事業の本当の業績について国民と米国証券取引委員会を欺くことでした。エンロンは2001年12月に破産を宣言し、投資家に数百万ドルの損失を与えた。

5 年間にわたる捜査で、FBI 捜査官は 1,800 件以上の聞き込みを実施し、3,000 箱以上の証拠と 4 テラバイト以上のデジタル化データを収集しました。 FBIによると、1億6,400万ドル以上が押収され、現在までに被害者への補償のために約9,000万ドルが没収されたという。

同紙によると、2006年5月に共謀、証券詐欺、通信詐欺、虚偽陳述などの罪で最高経営責任者のケネス・レイ氏とジェフリー・スキリング氏を含む22人が詐欺に関連した行為で有罪判決を受けた。司法省。

彼らの有罪判決により、我々はエンロンの上級経営陣のほぼ全員に有罪判決を下した、とFBIヒューストン・エンロン特別委員会の監督特別捜査官マイケル・アンダーソン氏は述べた。ビデオ有罪判決から10年を迎える。私たちは、企業内での立場や政治的所属に関係なく、FBI と司法省が経営陣の行動の責任を問うという強いメッセージを全国の企業経営者に送ったと思います。

報道によれば、有罪判決から6週間も経たず、判決が言い渡される前に、レイは2006年7月にコロラド州アスペンの別荘で心臓発作を起こし、64歳で亡くなったという。 NPR 。政府は同氏に4,000万ドル以上の賠償を求めていたが、同氏は裁判中に破産したと主張した。

NBCニュースによると、スキリング被告には懲役24年の判決が下されたが、2013年に連邦判事がその刑を14年に減刑し、2019年2月に連邦拘留から釈放された。この合意に基づき、スキリング氏の財産のうち4,000万ドル以上がこの計画の被害者に分配された。

バーナード・マドフは、2009 年 1 月 14 日にニューヨークで保釈に関する審理を終え、連邦裁判所を去りました。写真：ゲッティイメージズ

2。バーニー・マドフ

米国史上最大のポンジスキームの首謀者、バーニー・マドフは何千人もの人々の財産を台無しにしました。同氏は2008年12月に初めて証券詐欺の罪で起訴された。自身の顧問業務は詐欺であり、それはたった一つの大嘘だったと従業員に告げたからだ。

マドフは、何年もの間、他の異なる投資家から受け取った元本から特定の投資家に利益を支払っていたことを認めた。この詐欺による損失は少なくとも500億ドルと見積もられている。 SEC 言った。

SEC は、このレベルの不正行為が二度と起こらないようにするために、2009 年から規則を変更しました。これには、同庁が投資顧問会社や証券会社に対する検査を実施する方法の変更や、顧客の資産を盗難や悪用からより適切に保護するための措置が含まれます。運報告。同庁はまた、不正行為の検出を強化するために、ヒントや苦情を受け付けるための新しい電子システムを開始した。

マイケル・ジョーダンのお父さんショット

マドフ氏は大規模な詐欺計画で懲役150年の判決を受け、2021年4月にノースカロライナ州バトナーの連邦医療センターで82歳で亡くなった。

FTX USデリバティブ社CEOのサム・バンクマン・フリード氏が下院農業委員会公聴会で証言。写真：ゲッティイメージズ

3。「暗号王」サム・バンクマン・フリード

仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、数千人の被害者に影響を与えた詐欺計画の疑いで10月に裁判を受ける予定だ。彼の事件はバーニー・マドフの犯罪と比較されるようになった。によると、彼は通信詐欺で2件、共謀関連で6件で起訴されている。 CNN 。

CNNの報道によると、同氏はFTXの姉妹ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの損失を補うためにFTXから数十億ドルの顧客資金を盗んだ、米国史上最大の金融詐欺の一つで告発されている。 FTXが11月に破産申請した後、バンクマン・フリード氏は詐欺行為はしておらず、顧客の資金が不正に使用されていたとは知らなかったと述べた。

FTX の新 CEO、ジョン・レイ 3 世は、2000 年代初頭にエンロンの清算を監督して名を上げました。 CNNによると、同氏は議会公聴会で、FTXサイトに預けられた顧客の資金が投機的でリスクの高い賭けを数多く行っていたアラメダの資金と混同されていたと述べた。

CNNによると、FTX共同創設者のゲーリー・ワン氏とアラメダCEOのキャロライン・エリソン氏の2人の上級幹部が複数の刑事告発で有罪を認めた。裁判を待つ間、バンクマン・フリードはカリフォルニアの両親の家で軟禁されており、2億5000万ドルの保釈金が課せられている。すべての容疑で有罪判決を受けた場合、最長で懲役115年の刑が言い渡される可能性がある。

2014年6月1日、ゴールドコーストコンベンションセンターで開催された不動産業者向けのカンファレンスで、ジョーダンベルフォート氏が「プロスペクティングの技術」について講演。写真：ゲッティイメージズ

4。ジョーダン・ベルフォート「ウルフ・オブ・ウォールストリート」

お金は資本主義の酸素であり、私は生きているどんな人間よりも呼吸したいのです！ジョーダン・ベルフォートツイートした 2021年8月30日。

1999年にマネーロンダリングと証券詐欺で有罪判決を受けてから24年が経った現在、ベルフォートは動機づけを行う講演者であり作家でもあるため、これはウォールストリートのウルフとして知られる男が何十年も守り続けているマントラだ。刑務所を出た後、ベルフォートは本と映画を出版した。取引。

レオナルド・ディカプリオは、2013年のマーティン・スコセッシ監督の映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』でベルフォートを演じた。裕福な株式仲買人として後に犯罪と汚職で告発されたベルフォートの生涯を題材にした作品である。ベルフォートはディカプリオが自分自身をどのように演じるか研究するのにも協力した。

私はレオと一緒に何百時間も過ごし、社交的な付き合いから薬物を使用している状態がどのようなものかを彼に教えるまで、想像できるすべてのことを行いました、とベルフォート氏は語った。バニティフェア。私は彼を（クアルデス治療の）段階ごとに案内し、彼が私を撮影している間、私は彼の家の床に転がっていました。

実在のベルフォート氏は、自身の証券会社ストラットン・オークモントと欺瞞的な戦術を利用して、ペニー株の価格をつり上げ、その会社が自社株を投げ売りし、株価が暴落するのを眺めていたと、同紙が報じている。フォックス・ニュース。裁判官は彼に懲役刑に加えて賠償金として1億1000万ドルを支払うよう命じた。

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『ヴァニティ・フェア』誌によると、映画と同じように、ベルフォートはカリフォルニアの刑務所で過ごした22か月間をボーイズクラブのようなものだと表現し、自身の経験を完全に穏やかなものだと語っている。

1日3時間テニスをして、おそらく12時間は執筆していたとベルフォート氏は『ヴァニティ・フェア』誌に語った。

2020年、ベルフォート氏は『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の制作会社レッド・グラナイト・ピクチャーズを3億ドルで訴えた。これはCNBCのエピソードの一部だった。アメリカ人の貪欲さ: 最大の短所。

ベルフォート氏は2011年、自身の2冊の自伝『ウルフ・オブ・ウォールストリート』と『キャッチング・ザ・ウルフ・オブ・ウォールストリート』の権利を同社と契約した。

同紙によると、ベルフォート氏は最終的にレッド・グラナイトに対する訴訟を取り下げ、請求を仲裁に持ち込むことに同意したという。ハリウッドレポーター。

マーサ・スチュワートは、2022年12月9日にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたZ100のiHeartRadioジングルボール2022プレスルームに出席しました。写真：ゲッティイメージズ

5。マーサ・スチュワート

レシピ、ガーデニング、室内装飾、工芸品の女王である彼女は、株の売却を調べている捜査官に虚偽の供述をするなど、いくつかの重罪で有罪判決を受けた後、気が付くと刑務所のジャンプスーツを着て刑務所に入れられていた。

マーサ・スチュワートは、2004 年にウェストバージニア州の最低警備の連邦刑務所で 5 か月を過ごしました。 2003 年 6 月に、 SEC はスチュワートと彼女の元株式仲買人ピーター・バカノビッチを証券詐欺罪で告訴した。 SECは、彼女がバカノビッチ氏から違法な情報を得た後、バイオ医薬品会社イムクローン・システムズ社の株式を売却した際に、違法なインサイダー取引を行ったと主張した。

SECによると、2001年12月、バカノビッチはスチュワートに対し、彼の他の顧客であるイムクローンの最高経営責任者サミュエル・ワクサルとその娘がメリルリンチに保有していたイムクローン株の売却注文を出したと密告したという。その顧客は、FDAがアービタックスと呼ばれるイムクローンのがん治療薬を拒否し、株価を暴落させようとしていることを密かに知っていた。ワクサルの売却努力に関する情報は、メリルリンチの方針に基づいて機密扱いとされた。

SECは、情報を入手した後、スチュワート氏がImClone株の3,928株をすべて売却し、株価が下落した際に45,673ドルの損失を回避したと主張した。 SECはまた、スチュワートとバカノビッチがスチュワートの取引のアリバイをでっちあげ、何が起こったのかについて嘘をついたとして非難した。

フォーブス誌は、スチュワート氏の価値は2000年に10億ドルと推定したが、インサイダー取引スキャンダル発覚後、スチュワート氏の企業価値は50％以上下落し、スチュワート氏の個人的損失は会社保有株で総額3億2,500万ドル以上に達したとフォーブス誌は報じている。 ABC 。

ケリー・ライアンとクレイグ・タイタス

刑務所にいた後、スチュワートさんはカムバックし、より多くの料理本を出版し、ラッパーのスヌープ・ドッグと料理番組を制作した。

2022年10月17日月曜日、エリザベス・ホームズがパートナーのビリー・エヴァンスとともに米国カリフォルニア州サンノゼの連邦裁判所を出廷する。写真：ゲッティイメージズ

6。エリザベス・ホームズ

1年ちょっと前、TheranosのCEO、エリザベス・ホームズ氏は、血液検査とヘルスケアに革命をもたらすと約束した自身のスタートアップ事業に関連した詐欺の罪で有罪判決を受けた。

Crimeseries.lat によると、ホームズ氏は、セラノスが瀉血に代わる新しい医療機器を開発し、指を刺した血滴ほどの小さなサンプルから多数の血液スクリーニング結果を提供できると主張した。エジソンと呼ばれるこの装置は、従来の血液スクリーニング方法に代わる効率的で安価な代替手段として売り込まれました。

しかし、ホームズは欠陥のある検査について投資家と患者をだましたとして有罪判決を受けた。

Crimeseries.lat によると、Theranos は、メディア王ルパート・マードック氏やソフトウェア王ラリー・エリソン氏などの億万長者を含む、著名な投資家の長いリストから 10 億ドル近くを調達したという。

公判中、検察側はセラノスの血液検査技術が誤解を招く結果を出し続けたため、同社が密かに従来の血液検査に頼るようになったと主張した。 Crimeseries.lat によると、裁判で提出された証拠は、セラノスがファイザーなどの大手製薬会社や米軍と締結したとされる取引についてホームズが嘘をついていたことも示しているという。

11月にホームズさんは懲役11年以上の判決を受け、4月27日に刑務所へ出所する予定だと報じられている。 Crimeseries.lat 。有罪判決日から判決日までの間に第2子を妊娠したことが明らかになり、判決が言い渡されるのは判決が始まる6か月前だった。

アンドリュー・グロム写真：HBO

7。マクドナルド独占スキャンダル

マクドナルドのモノポリーゲームは、ビッグマックやマックフルーリーを飲みながらプレイするのに十分無邪気なようです。しかし、元警官はボードゲームで不正行為をしただけでなく、現実のゲームを不正操作して2,400万ドルを盗むことに成功しました。彼はどうやってそれをやり遂げたのでしょうか？

ジェローム・ジェイコブソン氏は、90年代にマクドナルド・モノポリーのゲーム作品やマクドナルドのゲーム「誰が億万長者になりたいか」を制作したサイモン・マーケティング社で警備員として働いていたという。 CNBC 。このアイデアは、顧客がマクドナルドでフライドポテト、ハンバーガー、ナゲット、ドリンクを購入することで、最大 100 万ドルの賞品を獲得できるというものでした。ジェイコブソンの仕事はそれらの破片を守ることでした。しかし、彼は、優勝作品が彼の知り合いの手に渡って、お金や賞品を彼と分け合えるように仕組む方法を考え出しました。

ジェイコブソンと他の7人は警察によって逮捕された。 FBI そして米国司法省は 2001 年 8 月に「ファイナルアンサー作戦」と呼ばれるものに参加しました。

ジェイコブソンさんの仕事は、これらの部品を改ざん防止シールを施したケースに入れて運ぶことで、郡内の包装センターに運び、そこで抽選で無作為に選ばれたフライドポテトの紙パックなどに貼り付ける作業を行った。独立した監査人が彼の後を追って、部品が改ざん防止ケース内に安全に保管されていることを確認しました。

では、監視されている間、彼はどのようにしてゲームの駒を仕掛けたのでしょうか?

CNBCによると、外国のサプライヤーが誤って改ざん防止シールのパッケージをサイモン・マーケティングではなくジェイコブソンに直接送ったという。これにより、ジェイコブソン氏は受賞作品のパッケージを開けて再封する方法を手に入れることができました。彼はマクドナルドの包装センターに向かう途中、空港の男子トイレにこっそり行き、女性監査員がついて行くことができず、再び封をする前に切り替えを行った。

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