ジェイソン・カーランド (YouTube/スクリーンキャプチャ)
数十億、数億のジャックポット当選者の「頼みの綱」弁護士である「宝くじ弁護士」を名乗る弁護士が、顧客に対して詐欺を働き、1億ドル以上を盗んで流用し、ポンジスキームで4000万ドル以上の投資資金を失った罪で、連邦刑務所で10年以上の懲役刑を言い渡された。
ジェイソン・カーランド被告（49）の弁護士は同被告を「どう考えてもこの件で最も罪のない被告」と呼び、自宅監禁の保護観察を求めたが、ニューヨーク東部地区の連邦地方判事ニコラス・G・ガラウフィスは通信詐欺、マネーロンダリング、およびこれら両罪の共謀の罪で同被告に懲役13年の刑を言い渡した。判事は3年間の監視付き釈放を延長し、ディックス・ヒルズの弁護士に没収金6,460万ドルの支払いを命じた。
「ジェイソン・カーランドの裁判は、カーランドが米国史上最高額の宝くじ当選者の一人である顧客から1億ドル以上を盗み、流用するという、弁護士として、そして法廷職員としての厳粛な義務に違反したことを証明した。」裁判の直前に、クリストファー・キエルキオは、宝くじ当選者のお金のうち2,500万ドル以上を個人的に手に入れながら、この詐欺を手助けしたとして有罪を認めた。」 言った 米国弁護士ダミアン・ウィリアムズ。 「ガラウフィス判事が課した量刑は、宝くじ当選者を被害者にした被告らの運命が尽きたことを示しており、当庁は肩書や学位に関係なく、詐欺行為に加担することを選択した者を全員訴追することになる。」
この訴訟はニューヨーク市東部地区で起こされたが、そこの連邦検察局が自らを拒否したため、この訴訟はニューヨーク州南部地区連邦検察局によって起訴された。
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検察側は、カーランドが安全な投資アドバイスを求めて被害者から数十万ドルを受け取り、「主に伝統的な投資」で被害者の信頼を得た後、「『共同被告』が管理・指揮するさまざまな事業体や商取引に投資するように顧客を誘導し、見返りとしてリベートを受け取ったが、カーランドは顧客に開示していなかった」と主張した。
これらの顧客には、15 億ドルのメガ ミリオンズ ジャックポット、2 億 4,500 万ドルのパワーボール ジャックポット、および 1 億 5,000 万ドルのパワーボール ジャックポットの当選者が含まれており、合計 6,000 万ドルを超える損失を被りました。
偽名のスミスを含むカーランドの顧客と彼らが失った金額。
共謀者とされるフランジェスコ・ルッソ氏、フランシス・スムックラー氏を含む被告らは、宝くじ被害者の投資から得た資金を、計画を継続し私腹を肥やすために使用したとして起訴された。これらの資金の一部は被害者に還流され、投資に対する「利息の支払い」として虚偽に提示され、他の資金はリベートとしてカーランドに送られ、プライベートジェット、高価な休暇、ポルシェ、ヨット2隻といった被告の贅沢なライフスタイルを支えるために数百万ドルが盗まれた、と検察は述べた。被告らが実際にさまざまな事業体や取引に投資した資金の大部分は、最終的に失われた。その中には、宝飾品商のグレゴリー・アルティエリが画策したとされるポンジスキームへの4,000万ドルも含まれており、検察当局は2020年12月にこのスキームを認めたとしている。
検察側は、砂上の楼閣が崩壊する前、被告らが「宝くじの被害者をだまし取ったことについて図々しくもほくそ笑んでいた」証拠があったと述べた。
「別の機会に、カーランドが宝くじ被害者の一人に、それと知らずに自分と共同被告の事業全体を200万ドルで購入するよう説得した後、この取引によりカーランドと共同被告に多額の支払いがもたらされた後、カーランドはテキストメッセージでスムックラーにこう自慢した。『今日の私の銀行取引明細書を見ているようなものだ。嘘はつきません」と検察官は言った。 「貪欲に動機付けられたカーランドと共同被告らは、宝くじの被害者のお金を高リスクの取引に無計画に投資したが、それはネズミ講であることが判明した。」彼らのハイリスク投資が危険にさらされていることが明らかになったとき、カーランド氏はスムックラー氏に「パナメーラ（ポルシェモデル）を維持するか、それともレクサスに戻らなければならないか教えてください」とテキストメッセージを送った。 1 年余りのうちに、宝くじ被害者の投資資金の大部分 (総額 4,000 万ドル以上) が失われてしまいました。」
注目すべきは、カーランドが顧客の投資が安全であると確信する前に、カーランドの顧客の一人がバーニー・マドフのことを特に持ち出したことである。検察当局は、カーランド氏がウィルソン夫妻が彼を信頼できる証拠として、他の顧客の投資の事実を提示したと述べた。
「（アレックス・）ウィルソンはカーランドに対し、『ファストマネー』には興味がなく、『マドフ』のようなポンジスキームを懸念していると語った。」これに対し、カーランド氏はウィルソン氏に対し、カーランド氏の他の顧客も投資しており、カーランド氏は投資を監視していたため、投資は「非常に安全」であり、「かなり良好に見える」とウィルソン氏に保証したと検察側は判決メモに記している。
木曜日に判決を受けたのはカーランド氏だけではない。ジェノベーゼの犯罪家族兵士であるとされる共同被告のクリストファー・キエルキオは、損失補填を目的とした個人用保護具（PPE）関連計画の仲介者としての役割を認めたとして、懲役5年の判決を受けた。
政府によると , カーランドは「宝くじ被害者に対する法的・職業的義務よりも個人的な貪欲さを優先」し、資金がポンジスキームで失われた後は「顧客に詐欺の真実を告げることなく損失を取り戻そう」と「倍増」しただけだった。
「2020年4月、損失を取り戻し、宝くじの被害者から詐欺を隠蔽しようとする試みの中で、カーランド氏、[共謀者とされるフランジェスコ]ルッソ氏、[フランシス]スムックラー氏は、個人用保護具（「PPE」）取引への投資に訴えた。 CHIERCHIO は PPE 取引の仲介者でした。キエルキオは、カーランドの不安定な状況と迅速な返還の必要性をすぐに利用し、彼を「ここで私と一緒に深く掘り下げてください」と促し、カーランドが「[彼の]損失をすべて取り戻す」ことができると約束した、と検察官 言った 。 「今度は、カーランドは宝くじの被害者の口座の 1 つから 1,950 万ドルを盗みました。この資金のうち、個人用保護具取引とされるものに使用されたのはほんの一部であり、数百万ドルがキエルキオと他の共同被告らによって上からすくい取られた。カーランドの虚偽陳述と彼の共同被告らの行為により、合計で宝くじ被害者に 8,000 万ドルを超える損失が生じ、さらに 1,950 万ドルがカーランドによって宝くじ被害者の 1 人から直接盗まれました。」
判決に先立って、政府はガイドラインに基づいてカーランド氏の刑罰範囲を11.25年から14年と計算した（同氏は13年を受けた）。
政府は「カーランド氏の犯罪は極めて重大だった」と強調した。 「1年以上にわたり、カーランドは宝くじの被害者に対し、カーランド自身のMCA企業への投資と称して6,000万ドル以上の資金を放棄するよう不正に誘導した。」
検察側は、カーランド被告が「どう考えてもこの件で最も罪のない被告」であるとする弁護側の主張を押し返し、カーランド被告を「顧客と彼に対する信頼を利用して計画を開始させた門番」と呼んだ。
「カーランド氏が、弁護士として依頼人たちとしか接触することができず、嘘をつき、騙し、窃盗するという度重なる刑事決断がなければ、詐欺計画は不可能だったであろう」と検察は結論づけ、カーランド氏の犯罪は「長期にわたる厚かましい」ものであり、弁護士と依頼者の信頼の「重大な濫用」であると述べた。
カーランドさんの弁護士によると、 被告は献身的で献身的なブルックリン生まれの夫であり父親だが、「宝くじ当選者の代理人を目指したことは一度もない」。
弁護側のメモには「それは偶然に起こった」と記されており、「勝った後に助けを必要とした友人の友人の弁護から始まった」と記されている。
法律に登録する「しかし、ジェイソンが宝くじ弁護士であることと、友人のように思っていた顧客の世話をするのが大好きだったことは疑いの余地がありません」と弁護側は述べた。
カーランド氏は逮捕後、パートナーとして年収50万ドルを稼いでいたリブキン・ラドラー法律事務所から解雇された。現在、彼の経済状況は全く異なっている、と弁護側は述べた。
「ジェイソンの起訴と有罪判決は、すでに壊滅的な直接的および付随的な影響を及ぼしている。リブキン・ラドラーは逮捕当日にジェイソンを解雇した。同時に、政府はジェイソンの主要な銀行口座とリブキン・ラドラー資本口座の残高を差し押さえ、彼に残されたのは401(k)と彼の名義の残高がごくわずかな補助銀行口座だけだった」と弁護側は述べ、自宅謹慎付きの保護観察文を請求した。
最後に弁護側は、カーランド氏は政府が主張しているほど罪が軽いと再主張した。
「裁判の証拠は、問題の出来事からジェイソンが受け取った収入がキエルキオ、スムックラー、ルッソよりも桁違いに少なかったこと、そしてより重要なことにジェイソンが 他の被告が彼と彼の顧客の投資を大規模に盗んでいたとは知らなかった 」と提出書類は述べ、彼らの主張を強調した。
ジェイソン・カーランドは来年3月に50歳になる。